公告日期：2025-05-28

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-017
900917 海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √ √

2 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √

3 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √

4 公司 2024 年度财务决算报告 √ √

5 公司 2024 年度利润分配方案 √ √

6 公司 2025 年度担保计划 √ √

7 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案 √ √

8 关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构的议案 √ √

9 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √ √

10 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √ √

会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 4 月 17 日召开的公司第十一届董事会第八次会议、公司第
十一届监事会第四次会议审议并通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日刊登在
《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投……
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