公告日期：2025-09-15

上海临港控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月十九日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会须知 ...... 3
议案一：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案 ......4
议案二：关于修改《股东会规则》的议案 ......54
议案三：关于修改《董事会议事规则》的议案 ......55
议案四：关于选举公司董事的议案 ...... 56

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2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日 13:30

现场会议地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼松江厅

会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人介绍大会主要议程、大会须知
二、听取并审议各项议案
1、关于修改《公司章程》并取消监事会的议案；
2、关于修改《股东会规则》的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于选举公司董事的议案。
三、股东代表发言
四、宣布出席现场会议人数和代表股份数
五、推选会议计、监票人
六、现场投票表决
七、休会
八、宣布最终表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会结束

上海临港控股股份有限公司
二〇二五年九月十九日

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2025 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、因时间原因，本次股东大会不安排现场提问环节，若有提问，可向大会秘书处申请登记，会务组可安排会后回答。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，禁止拍照、录音录像，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

上海临港控股股份有限公司
二〇二五年九月十九日
议案一：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东：

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司拟对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订和完善，同时结合公司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。本次《公司章程》的修订已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过。本次修订具体内容详见附件，
修 订 后 的 《公 司章 程 》 于 2025 年 8 月 29 日刊 登在 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。

同时，提请公司股东大会授权公司管理层或其授权人士办理本次章程变更涉及的工商登记、备案等相关手续。

本议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案，提请股东大会审议。

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二……
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