公告日期：2025-10-25

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-083 号

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十二届
董事会第三十七次会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式送
达全体董事，会议于 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》要求，以及公司会计政策及会计估计的相关规定，本
着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，对公司 2025 年截至 9 月 30
日的各项资产进行了清查。为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，会议同意公司 2025 年 1-9 月计提信用及资产减值准备事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于 2025 年 1-9 月计提信用及
资产减值准备的公告》（临 2025-084 号）。

二、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

会议审议通过公司编制的 2025 年第三季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2025 年第三季度报告》。
特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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