公告日期：2025-09-20

四川长虹电器股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月 29 日

四川长虹电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料目录

一、公司 2025 年第一次临时股东会议程
二、公司 2025 年第一次临时股东会须知
三、《关于修订<公司章程>的议案》
四、《关于公司为控股子公司新增担保的议案》

文件之一

公司 2025 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 13:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 9 月 29 日（星期一）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 29 日（星期一）当日的
9:15-15:00。

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、推选本次会议监票人、计票人

四、听取并审议议案

五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经会议主持人同意后进行发言

六、由律师、两名股东代表共同负责计票、监票

七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果

八、宣读股东会表决结果等

九、宣布会议结束

文件之二

公司 2025 年第一次临时股东会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司 2025 年第一次临时股东会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。

文件之三

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）实际管理需要，公司增加了纪律检查委员会委员职数，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容

第一百零七条 公司党组织设置 第一百零七条 公司党组织设置

（一）根据《中国共产党章程》《中国共产 （一）根据《中国共产党章程》《中国共产
党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关 党国有企业基层组织工作条例（试行）》和有关规定，公司设立中共四川长虹电器股份有限公 规定，公司设立中共四川长虹电器股份有限公司司委员会（以下简称公司党委）和中共四川长 委员会（以下简称公司党委）和中共四川……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。