公告日期：2025-04-26

四川长虹电器股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王新）

2024 年度，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

本人王新，男，1983 年 2 月生，中共党员。西南财经大学财务管理博士、
注册会计师。入选财政部全国高端会计人才(学术类)、四川省学术技术带头人后备人选、四川省高端会计人才，担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员，中国会计学会高级会员、欧洲会计学会会员、亚洲金融学会会员。曾任中铁二局股份有限公司独立董事，四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事，西南财经大学国际交流与合作处处长，公司第十一届董事会独立董事等职务。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，西南财经大学国际商学院执行院长、国际教育学院院长，四川九洲投资控股集团有限公司外部董事，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，公司第十二届董事会独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关

系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的

情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律、法规中对独立董事独立性的相关要求。同时，
本人具有专业资质及能力，可以在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全

体股东特别是中小股东的利益。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会会议的情况

2024 年度，公司共召开 18 次董事会会议，本人均通过现场或通讯的方式亲

自出席，不存在无故缺席、连续两次未亲自出席会议的情况，认真履行了独立董

事勤勉尽责义务。2024 年度本人出席公司董事会会议的具体情况如下：

董事 本年应参加 以现场方式 以通讯方式 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 董事会次数 参加次数 参加次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

王新 18 2 16 18 0 0 否

作为独立董事，对需经公司董事会讨论和决策的重大事项，本人均做到了预

先审阅、认真审核，并在董事会审议过程中，从个人专业角度积极发表意见和建

议。在审议相关事项尤其是重大事项时，本人与公司管理层及相关方保持密切、
充分沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结

合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会

的科学决策。2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合有关法律法规的规定，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。
对于 2024 年度公司董事会审议的各项议案，本人均投出赞成票，无提出异议的

事项,也无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

本人现任公司董事会审计委员会主席，提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG

管理委员会委员。2024 年度，本人严格按照《公司章程》及公司董事会专门委

员会实施细则的相关规定认真履行职责，亲自出席了应出席的全部会议，共计参

加公司董事会专门委员会会议 12 次，其中审计委员会会议 6 次，薪酬与考核委
员会会议 3 次，ESG 管理委员会会议 3 次，不存在无故缺席的情况。2024 年度，
公司未召开提名委员会会议。

本人在审议及决策董事会相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身会计及财务管理专业领域的特长，认真履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据，有效提高了公司董事会的决策效率。

（三）独立董事专门会议工作情况

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