公告日期：2025-04-26

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-022 号
四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件方式送达
全体董事，会议于 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2024 年年度报告摘要》及《四川长虹 2024 年年度报告》。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据财政部、上交所对上市公司分红的相关规定，以及《公司章程》及《四川长虹股东回报规划》的规定，结合公司财务状况及经营规划，会议同意以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 4,616,244,222 股，
以此计算，共计分红金额为 230,812,211.10 元（含税）。2024 年度公司不送股，不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2024 年度利润分配方案公告》（临 2025-024 号）。

五、审议通过《公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告提交董事会审议前，已经公司董事会 ESG 管理委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

六、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关规定，本议案尚需在公司股东大会上听取。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹独立董事 2024 年度述职报告》。
七、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

八、审议通过《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

九、审议通过《公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》及《四川长虹董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

十、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见公……
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