公告日期：2025-04-26

四川长虹电器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简

称“四川长虹”或“公司”）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》

的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能，

现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第十二届董事会审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事王新先生、

非独立董事柳江先生、非独立董事衡国钰先生、独立董事曲庆先生、独立董事颜

锦江先生。其中王新先生为会计专业人士并担任委员会主席，独立董事过半数，

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了历

次会议，会议召开和审议事项的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议《信永中和会计师事务

第十二届第 2024 年 3 月 所关于四川长虹 2023 年度 同意信永中和对公司 2023 年度财务会计报表审计的
二次会议 25 日 财务会计报表审计进度及 进度及关键、重要事项的处理方法。

关键、重要事项处理方法》。

1.审议《公司 2023 年度审 1.公司 2023 年度审计部工作汇总报告反映了公司审
计部工作汇总报告》。 计部在保持客观、独立的前提下认真履行了工作职
2.审议《公司 2023 年度内 责，加强了公司内控建设，防范了经营风险，促进了
第十二届第 2024 年 4 月 部控制评价报告》。 公司合规经营、完善治理和实现经营目标。

三次会议 23 日 3.审议《公司 2023 年度财 2.同意将《公司 2023 年度内部控制评价报告》提交
务决算报告》。 公司董事会审议。

4.审议《关于变更公司 2024 3.同意将《公司 2023 年度财务决算报告》提交公司
年度会计师事务所的议案》。 董事会审议。

5.审议《公司 2023 年年度 4.同意将《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的
报告（全文及摘要）》。 议案》提交公司董事会审议。

6.审议《公司 2024 年第一 5.同意将 2023 年年度报告全文及摘要提交公司董事
季度报告》。 会审议。

6. 同意将 2024 年第一季度报告提交公司董事会审
议。

审计部出具的重大事项检查报告真实反映了公司
2023 年度重大事项的发生情况，公司提供担保、关
联交易、衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售
审议《关于〈四川长虹电器

第十二届第 2024 年 8 月 ……
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