公告日期：2025-06-07

证券代码：600827 900923

证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2025-029

上海百联集团股份有限公司

关于2024年年度股东大会调整股权登记日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、原股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600827 百联股份 2025/6/17 －

Ｂ股 900923 百联 B 股 2025/6/20 2025/6/17

二、调整事项涉及的具体内容和原因

由于 2025 年 6 月 19 日为美国公众假日，因此百联股份 2024 年年度股东大
会 B 股股权登记日由原 2025 年 6 月 20 日调整为 2025 年 6 月 23 日。

三、除了上述调整事项外，于 2025 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、调整后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日

Ａ股 600827 百联股份 2025/6/17 －

Ｂ股 900923 百联 B 股 2025/6/23 2025/6/17

4、股东大会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √ √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √ √

3 《2024 年度报告全文及摘要》 √ √

4 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》 √ √

5 《2024 年度利润分配的预案》 √ √

6 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √ √

7 《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度 √ √
日常关联交易事项及金额的议案》

8 《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协 √ √
议>暨关联交易的议案》

9 《关于申请开立保函池业务的议案》 √ √

10 《关于购买董监高责任险的议案》 √ √

11 《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 √ √

12 《关于变更会计师事务所的议案》 ……
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