公告日期：2025-06-07

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-16

上海益民商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召
开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议，会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，董事会十届七次会议还审议通过了“关于修订公司部分治理制度的议案”，现将有关情况公告如下：

一、关于调整公司治理结构的情况

按照新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、《公司章程》修订内容

鉴于以上情况，同时根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；

3、其他主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》， 其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！

三、部分公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了
部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号 制度名称 审议机构 变更情况

1 上海益民商业集团股份有限公司股东 董事会、股东大会 更名并修订
会议事规则

2 上海益民商业集团股份有限公司董事 董事会、股东大会 修订

会议事规则

3 上海益民商业集团股份有限公司董事 董事会 修订

会审计委员会实施细则

根据 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司股东会规则》等法律法规要
求，结合公司实际情况，现将公司《股东大会议事规则》更名为公司《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订；对公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。

以上 1、2 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，上述修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

附件：

公司章程修订内容对照表

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，充 债权人的合法权益，规范公司的组织和行分发挥党委的政治核心作用，根据《中华 为，充分发挥党委的政治核心作用，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定， （以下简称 《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。 制定本章程。

第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 董事长为公司的法定代表
人。 ……
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