公告日期：2025-05-30

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-021
900915 中路 B 股

中路股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开十一届十
二次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的概况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、部门规章的规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时公司参照《章程指引》《上海证券交易所上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、部门规章的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

二、《公司章程》修订内容

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护中路股份有限公司（以 合法权益，规范公司的组织和行为，根 下简称“公司”）、股东、职工和债权人 据《中华人民共和国公司法》（以下简 的合法权益，规范公司的组织和行为， 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 根据《中华人民共和国公司法》（以下 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
规定，制订本章程。 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。

……

根据《国务院办公厅关于加快推进“三
第二条 公司系依照《公司法》、《股份 证合一”登记制度改革的意见》（国办有限公司规范意见》和其他有关规定成 发〔2015〕50 号)及《国家工商总局等立的股份有限公司（以下简称“公司”）。六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关
…… 于加快推进“三证合一”登记制度改革
的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕
121 号），公司履行了重新登记手续。
统 一 社 会 信 用 代 码 ：
913100006072865786。

第四条 公司注册名称：中路股份有限 第四条 公司注册名称：中路股份有限
公司 公司

英文名称：ZHONGLU CO., LTD. 英文全称：ZHONGLU CO.,LTD.

第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
……
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