公告日期：2025-05-30

董事和高级管理人员薪酬管理制度

中路股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

二〇二五年五月

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全中路股份有限公司（以下简称“公司”）的内
部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，特制定本制度。

第二条 适用范围及适用期限：

适用范围：本制度适用于公司按法定程序聘任的全体董事及高级管理人员。
适用期限：本制度有效期自股东会审议通过之日起至本制度调整之日止。

第二章 薪酬发放标准

第三条 薪酬发放遵循以下原则：

（一）董事

1、独立董事：在公司担任独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议批准后发放。

2、非独立董事：在公司担任非独立董事的董事按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

（二）高级管理人员

根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取薪酬。

上述薪酬均为税前金额并按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第四条 在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的薪酬结构由基本年
薪、绩效薪资、福利补贴及其他奖金薪酬组成。

（一）基本年薪标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资情况等因素确定。

（二）绩效薪资：以公司绩效评价标准为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。
第五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第六条 公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调
整等因素，在必要的时候进行相应的薪酬调整。

第三章 管理机构

第七条 独立董事专门会议负责制定本制度，根据本制度具体组织实施，并对此执行情况进行监督。

第八条 董事会负责审核独立董事专门会议提交的本制度，并提交股东会审核批准。

第四章 附则

第九条 本制度未尽事宜，或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和
规范性文件、上海证券交易所要求及经合法程序修改后的《中路股份有限公司章程》等的规定相抵触的，应当依照有关规定和《中路股份有限公司章程》执行。
第十条 本制度自报股东会批准后生效并实施，同时公司于 2009 年 7 月 30
日修订的《薪酬管理制度》废止。

第十一条 本制度由公司董事会负责解释。

中路股份有限公司
2025 年 5 月

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