公告日期：2025-05-30

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-022

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

关于召开2024年年度（第五十三次）股东大会
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度（第五十三次）股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园
A3 栋 1 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
议案名称

号 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会报告》 √ √

2 《2024 年度监事会报告》 √ √

3 《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》 √ √

4 《2024 年度利润分配方案》 √ √

5 《关于续聘审计机构及审计费用的议案》 √ √

6 《关于公司董事年度薪酬的议案》 √ √

7 《关于公司监事年度薪酬的议案》 √ √

8 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √ √

9 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √ √

10 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √ √

注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经中路股份有限公司十一届十次董事会会议、十一届六

次监事会、十一届十二次董事会会议审议通过。相关公告于 2025 年 4 月 18

日、2025 年 5 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及
上海证券交易所网站。公司将在 2024 年年度（第五十三次）股东大会召开前，
在上海证券交易所网站登载公司《2024 年年度（第五十三次）股东大会会议
资料》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5……
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