公告日期：2025-04-18

中路股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为中路股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的独立董事，在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，本着对全体股东负责的态度，谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张莉，女，1972年出生，大学学历，南京财经大学毕业，国家注册会计师非执业会员。曾供职于中国银行、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，曾任无锡信捷电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任江阴市辉龙电热电器有限公司副总经理兼董秘；于2018年2月至2024年1月担任中路股份有限公司独立董事，现已届满离任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、在2024年任职期间，本人自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上（含5%）的股东单位任职。

2、作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。

因此，本人不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

任职期间，公司共召开了2次董事会和1次股东大会会议，本人出席情况列示如下：

参加股

参加董事会情况 东大会

是否 情况

董事 独立 本年应 以通 是否连续

姓名 董事 参加董 亲自 讯方 委托 缺席 两次未亲 出席股

事会次 出席 式参 出席 次数 自参加会 东大会

数 次数 加次 次数 议 的次数

数

张莉 是 2 2 2 0 0 否 0

作为第十届董事会独立董事，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过与公司管理层积极交流，以谨慎的态度行使表决权，并提出了一些科学、合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

在本人任职期间，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项也均严格履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

在本人任职期间，本人担任董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了董事会审计委员会会议共计1次，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，本人与会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通，掌握审计工作安排情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（三）独立董事专门会议工作情况

在本人任职期间，公司未召开过独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，参加了2023年年度报告审计师沟通会，充分沟通了年报审计计划、程序实施等情况。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

在本人任职期间，与公司管理层进行沟通，深入了解公司的经营情况及财务状况，熟悉公司在业务发展、市场开拓等各方面的情况，及时获取公司重大项目进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划。

在本人任职期间，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。