公告日期：2025-04-18

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-007
900915 中路 B 股

中路股份有限公司

十一届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（一）通知时间：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出董事会会议通知和材料

（二）召开时间：2025 年 4 月 16 日

方式：现场结合通讯方式召开

（三）应 出 席 董 事 ：5 人

实际出席董事：5 人

（四）主持：董事长陈闪

列席：监事会主席颜奕鸣 监事黄铭峰 职工代表监事陆永健

董事会秘书朱智

副总经理兼财务负责人孙云芳

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度董事会报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交中路股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告》中的财务信息经十一届七次审计委员会会议审议通过。
3、审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等有关规定已完成 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算工作。公司财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 430314 号标准无保留意见的审计报告。

本议案经十一届七次审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
334,878,887.64 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.01元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本321,447,910股，依据上述计算方式，合计拟派发现金红利人民币 3,214,479.10 元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案经十一届七次审计委员会会议审议通过。

6、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

7、审议通过《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务及内部控制审计。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案经十……
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