公告日期：2025-12-27

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-061
张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 453,139,493

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.7568
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书列席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,421,893 99.1795 3,313,600 0.7312 404,000 0.0893

2、 议案名称：关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司担保的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 448,314,493 98.9352 4,543,500 1.0026 281,500 0.0622

3、 议案名称：关于 2026 年度为关联方交割库业务提供反担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,803,205 76.6338 4,425,400 21.4599 393,100 1.9063

4、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 448,507,593 98.9778 4,359,400 0.9620 272,500 0.0602

5、 议案名称：关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 449,070,793 99.1021 3,788,100 0.8359 280,600 0.0620

6、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：
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