公告日期：2025-12-20

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议材料

会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

主持人：公司董事长季忠明先生

时间：2025 年 12 月 26 日下午 2 点

地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1、《关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机
构的议案》；

2、《关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司
担保的议案》；

3、《关于 2026 年度为关联方交割库业务提供反担保预
计的议案》；

4、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
5、《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的议案》；

6、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、提议现场会议的计票、监票人员。

六、现场会议股东书面表决。

七、休会，等待网络投票结果。

八、统计表决结果，向参会人员报告。

九、董事会秘书宣布会议表决结果。
十、董事会秘书宣读股东会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 26 日
议案一

关于聘任公司 2025 年度

审计机构和内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司聘请的 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，在审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2024 年度审计工作。根据公司业务需要，拟续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月 28 日，组织形式为
特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11层 1101 室，首席合伙人为张增刚。

截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注
册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。

2024 年度实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：
审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）。2024 年度实现证券业务收入 12,260.14 万元（审定数），服务上市公司客户 40 家，审
计收费总额 6,027.04 万元（审定数），涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，本公司同行业上市公司审计客户家数为 0 家。

2.投资者保护能力

2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额
10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

本事务所未受到刑事处罚。

本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 11 次，33 名从
业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 17 次。

本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2 次，4 名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚共 2 次。

本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1 次，2 名从业人员
近三年因执业行为受到纪律处分共 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：贾志博，2015 年成为注册会计师，2013 年开
始从事上市公司审计业务，2013 年开始在中喜会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭敏杰，2024 年成为注册会计师，2020
年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公
司审计报告。……
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