公告日期：2025-12-11

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-058

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司为进一步完善治理结构、促进规范运作，坚持和加强党的全面领导，结合公司实际情况，拟将《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做如下修改：

（1）增加公司党委主要职责，明确党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序；

（2）将董事会成员人数由现行 8 人增加至 9 人，并同步修订《张家港保税科技
（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）。
具体修订情况如下：

文件名称 修订前 修订后

第十五条 公司设立党委。党委设书
第十五条 公司设立党委。党委设书 记 1 名，其他党委成员若干名。党
记 1 名，其他党委成员若干名。董 委书记、董事长一般由一人担任，
事长、党委书记原则上由一人担任， 设立主抓企业党建工作的专职副书
设立主抓企业党建工作的专职副书 记。符合条件的党委成员可以通过
记。符合条件的党委成员可以通过 法定程序进入董事会、经理层，董
法定程序进入董事会、经理层，董 事会、经理层成员中符合条件的党
事会、经理层成员中符合条件的党 员可以依照有关规定和程序进入党
《公 司章 员可以依照有关规定和程序进入党 委。同时，按规定设立纪委。公司
程》 委。同时，按规定设立纪委。 建立党的工作机构，按要求配备党
务工作人员，保障党组织工作经费，
为党组织的活动提供必要条件。

第十六条 公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、促落实，依照规
新增 定讨论和决定公司重大事项。董事
会、经理层拟决策的重大事项须经
党委前置讨论后，再按规定履行审
议程序。党组织认为另有需要董事

会、经理层决定的重大问题，可向
董事会、经理层提出。

第十七条 公司党委根据《中国共产
党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策
在公司的贯彻执行，落实党中央、
国务院重大战略决策，国资委党委
以及上级党组织有关重要工作部
署。

（二）加强公司党的政治建设，提
第十六条 公司党委根据《中国共 高政治站位，强化政治引领，增强产党章程》等党内法规履行职责。 政治能力，防范政治风险，教育引（一）保证监督党和国家方针政策 导全体党员坚决维护习近平总书记在公司的贯彻执行，落实党中央、 党中央的核心、全党的核心地位，国务院重大战略决策，国资委党委 坚决维护党中央权威和集中统一领以及上级党……
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