公告日期：2025-10-28

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-048
张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 528

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 488,847,531

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.7321
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事杨洪琴女士因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,701,899 99.3565 2,914,732 0.5962 230,900 0.0473

2、 逐项审议：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：《公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,831,299 99.3829 2,785,600 0.5698 230,632 0.0473

2.02 议案名称：《公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,831,231 99.3829 2,790,100 0.5707 226,200 0.0464

2.03 议案名称：《公司独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,801,831 99.3769 2,819,500 0.5767 226,200 0.0464
2.04 议案名称：《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 485,678,431 99.3517 2,904,400 0.5941 264,700 0.0542

2.05 议案名称：《公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 4……
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