公告日期：2025-10-21

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料

会议召开时间：2025年10月27日

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会议程

主持人：公司董事长季忠明先生

时间：2025年10月27日下午2点

地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。

二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的股份数额。

三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案：

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01《公司股东会议事规则》；

2.02《公司董事会议事规则》；

2.03《公司独立董事制度》；

2.04《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

2.05《公司对外担保管理制度》；

2.06《公司投资管理制度》；

2.07《公司资产核销管理制度》；

2.08《公司关联交易管理制度》；

3、《关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案》。

四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出的问题。

五、提议现场会议的计票、监票人员。

六、现场会议股东书面表决。
七、休会，等待网络投票结果。
八、统计表决结果，向大会报告。
九、董事会秘书宣布大会表决结果。
十、董事会秘书宣读股东大会决议。
十一、律师发表见证意见。
十二、主持人宣布会议结束。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月27日
议案一
关于取消监事会并修订<公司章程>的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、取消监事会及增加董事席位

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会对董事履职评价办法》《监事会工作规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

公司董事会成员拟由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工董
事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

二、修订《公司章程》

由于上述治理结构的调整，公司将同步修订《公司章程》，在“第六章 董事和董事会”章节中新增“第五节 董事会专门委员会”，整体删除原《公司章程》中“第八章 监事会”，删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”。具体修订内容详见附件。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、标点符号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

张家港保税科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2025年10月27日

附件：

《公司章程》修订对比

修订前 修订后

第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 、高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可股东可以起诉公司董事、监事、高级管理 以起诉公司董事、高级管理……
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