公告日期：2025-10-11

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-044
张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
10 日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会对董事履职评价办法》《监事会工作规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

公司董事会成员拟由 7 名增加至 8 名，新增 1 名职工董事，职工董事将由公司
职工代表大会选举产生。

二、关于修订《公司章程的情况》

由于上述治理结构的调整，公司将同步修订《公司章程》，在“第六章 董事和董事会”章节中新增“第五节 董事会专门委员会”，整体删除原《公司章程》中“第八章 监事会”，删除原《公司章程》中“监事”“监事会”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”。具体修订内容详见附件。

此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化、标点符号变化的，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。

三、部分公司治理制度的修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治理制度，详情如下：

序号 制度名称 是否提交股
东大会审议

1 公司股东会议事规则 是

2 公司董事会议事规则 是

3 公司董事会秘书工作细则 否

4 公司董事会审计委员会工作细则 否

5 公司董事会审计委员会工作规程 否

6 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 否

7 公司独立董事制度 是

8 公司独立董事年报制度 否

9 公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 是

10 公司独立董事专门会议制度 否

11 公司总经理工作细则 否

12 公司对外担保管理制度 是

13 公司投资管理制度 是

14 公司财务管理制度 否

15 公司关联方资金往来管理制度 否

16 公司资产核销管理制度 是

17 公司定期报告编制及披露管理制度 否

18 公司外部信息报送和使用管理制度 否

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。