公告日期：2025-03-01

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-008
张家港保税科技（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 326

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,172,543

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.3430
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季忠明先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 446,962,711 99.7300 913,032 0.2037 296,800 0.0663

2、议案名称：关于公司使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 446,965,943 99.7307 1,010,400 0.2254 196,200 0.0439

3、议案名称：关于授权子公司保税贸易开展套期保值及远期结售汇业务的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例

票数 （%） （%）

A 股 446,021,706 99.5200 1,499,105 0.3344 651,732 0.1456

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

关于变更回

购股份用途

1 并注销暨减 14,444,923 92.2717 913,032 5.8322 296,800 1.8961
少注册资本

的议案

2 关于公司使 14,448,155 92.2924 1,010,400 6……
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