公告日期：2025-08-30

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-033 号
京能置业股份有限公司

关于修订公司《章程》及附件并取消监事会
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025 年 8 月 28 日，京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第十届董事会第二次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于全面修订公司章程及取消监事会的议案》。

一、具体工作情况

根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的新修订《中华人民共和国公
司法》,中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新
<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券监督管理委员会公告[2025]6 号-《上市公司章程指引》，中国证券监督管理委员会公告[2025]7 号-《上市公司股东会规则》，公司已完成全面修订公司《章程》及其附件并取消公司监事会的相关工作。将董事会中由董事组成的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

本次修订公司《章程》及其附件并取消公司监事会，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司《章程》修订内容

序号 内容

修订前 修订后

1 《章程》全文中涉及“股东大会” 统一修订为“股东会”

的表述内容

2 《章程》全文中涉及“监事会” 删除，部分“监事会”调整为“审
“监事”的表述内容 计与风险管理（法律合规）委员会”

第一章 总则

3 为维护公司、股东和债权人的合法 为适应社会主义市场经济发展要
权益，规范公司的组织和行为，充分发 求，建立中国特色现代国有企业制度，
挥中国共产党京能置业股份有限公司委 维护京能置业股份有限公司（以下简称
员会（以下简称“公司党委”）的政治 “公司”）、股东、职工和债权人的合
核心作用，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据
法》（以下简称 《公司法》）和《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称
华人民共和国证券法》（以下简称《证 “《公司法》”）和《中华人民共和国
券法》)、《中华人民共和国企业国有 证券法》（以下简称“《证券法》”)、
资产法》、《中国共产党章程》（以下 《中华人民共和国企业国有资产法》
简称 《党章》）及其他有关规定，制 《中国共产党章程》（以下简称“《党
订本章程。 章》”）及其他有关规定，制定本章
程。

4 董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人，代表
公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

5 公司全部资产分为等额股份，股东 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。

任。

6 本公司章程自生效之日起，即成为 本章程自生效之日起，即成为规范
规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。