公告日期：2025-08-30

京能置业股份有限公司董事会议事规则
京能置业股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规
则》《京能置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，制定本规则。

第二条 董事会

公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一人。

第三条 董事会秘书

公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会
负责。

董事会秘书负责保管董事会印章。

董事会设立董事会办公室作为常设工作机构，处理董事会日常事务。
第四条 董事会职权

董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司中长期发展规划、年度投资计划，决定公司的经营计划
和投资方案；

（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市
方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变
更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总法律顾问等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）决定公司高级管理人员考核责任书、年度和任期经营业绩责任
书；

（十二）决定职工工资分配；

（十三）制定公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规章或者股东会授予的其他职权。

董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托
理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

公司拟投资项目金额占公司最近经审计总资产百分之五十以上的，该次
交易应当经过股东会批准。

第五条 董事义务

董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实
义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取
不正当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

京能置业股份有限公司董事会议事规则
（一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事
会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行
交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，
但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、
行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报……
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