公告日期：2025-04-30

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-016 号
京能置业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第五
次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市
丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会
议由公司监事会主席许群娥主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2024 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017 号）。

（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年经营计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2025 年度经营计划。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意《京能置业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求，调整公司会计政策。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提
资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018 号）。

（八）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。

同意公司 2024 年年度报告及摘要。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

（九）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2025 年第一季度报告。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 30 日
报备文件

京能置业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议

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