公告日期：2025-04-30

京能置业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
一、审计委员会基本情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会由朱莲美女士、刘德江先生、陈行先生三位董事组成。第十届董事会审计委员会由王德宏先生、刘德江先生、李俊峰先生组成。其中，第九届董事会审计委员会主任委员由朱莲美女士担任，第十届董事会审计委员会主任委员由王德宏先生担任，两人均为具备会计和财务管理专业背景的人士，拥有丰富的行业经验，审计委员会委员资格和构成均符合有关法律法规的规定，能够胜任审计委员会的工作。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开会议 6 次，全体委员
均出席了全部会议，共审议议案 16 项，所有议案全部审议通过，均未出现反对、弃权的情况。

会议召开具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议事项

第九届董事会 1.京能置业股份有限公司关于控股
1 2024-01-15 审计委员会 股东消除同业竞争事项履行延期的
第十五次会议 议案

第九届董事会 1.京能置业股份有限公司董事会审
审计委员会 计委员会 2023 年度履职情况报告

2 2024-04-07 2.京能置业股份有限公司董事会审
第十六次会议 计委员会对会计师事务所 2023 年度

履行监督职责的报告

3.京能置业股份有限公司关于 2023
年度财务决算的议案

4.京能置业股份有限公司关于 2023
年度内部控制评价报告的议案

1.京能置业股份有限公司 2023 年年
度报告及摘要

2.京能置业股份有限公司关于会计
政策变更的议案

3.京能置业股份有限公司 2024 年第
一季度报告

4.京能置业股份有限公司关于计提
第九届董事会 资产减值准备的议案

3 2024-04-18 审计委员会 5.京能置业股份有限公司关于对京
第十七次会议 能集团财务有限公司关联交易的风
险评估报告

6.京能置业股份有限公司关于与京
能集团财务有限公司开展关联存贷
款等金融业务的风险处置预案

7.京能置业股份有限公司关于修订
《董事会审计委员会实施细则》的议
案

第九届董事会 1.京能置业股份有限公司 2024 年半
4 2024-08-14 审计委员会 年度报告及摘要

第十八次会议

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