公告日期：2025-04-30

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-015 号
京能置业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一
次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市
丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视
频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，独立董事张兵先生授权独立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《京能置业股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2024 年下半年董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告》。

（六）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《独立董事 2024 年度述职报告》，共计六份。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司独立董事2024 年度述职报告》。

（七）在关联董事王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生回避表决的情况下，审议通过《关于 2024 年度董事会就独立董事独立性情况出具专项意见的议案》

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（八）审议通过《关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于 2024 年度董事会决议执行情况报告的议案。

（九）审议通过《关于 2024 年度工资总额使用情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司 2024 年度工资总额使用情况的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于核定 2025 年度公司高管基薪的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于核定 2025 年度公司高管基薪的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过《关于兑现公司领导班子成员任期激励的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；

同意公司关于兑现领导班子成员任期激励的议案。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）在关联董事昝荣师先生、曹云俊先生回避表决的情况下，审议通……
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