公告日期：2025-03-28

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-012 号
京能置业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易金额预计的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次日常关联交易金额预计事项遵循公平公允的市场原则和交易条件，为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易审议程序

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27
日召开第十届董事会第六次临时会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》，关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决。

（二）独立董事意见

公司第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司预计的 2025 年度日常关联交易类别
均是公司及控股子公司因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司利益。此外，该日常关联交易不影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

二、2025 年度日常关联交易预计的情况

公司在《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的基础上，预计 2025 年度日常关联交易情况如下：

关联交易 关联交易 2025 年

类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额

（万元）

北京金泰卓 市场

越物业管理 物业服务 价格 1255.2

有限公司

京能服务管 物业服务 市场 969

接受关联 理有限公司 餐饮服务 价格

人提供的 北京京能信 信息系统维 市场

息技术有限 护及网络安 价格 330

劳务 公司 全服务

北京能源集 经营管理

团有限责任 服务采购 市场 346

公司及其下 人员派遣 价格

属子公司 等服务

小计 2900.2

接受关联 北京能源集

团有限责任 支付租赁 市场 58.8

人提供的 公司及其下 事项的租金 价格

租赁 属子公司

小计 58.8

合计 2959

三、关联人介绍和履约能力分析

（一）关联人关系

1、公司名称：北京能源集团有限责任公司

法定代表人：郭明星

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市西城区复兴门南大街 2 号甲天银大厦 A 西 9 层

注册资本：2208172 万元

成立日期：2004-12-08

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与上市公司的关联关系：系上市公司控股股东。

2、公司名称：北京金泰卓越物业管理有限公司

法定……
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