公告日期：2025-03-28

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2025-008 号
京能置业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼二单
元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

216,852,846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.8830

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及
公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事张兵先生因工作原因未能出席本次
会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张捷先生出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 211,188,145 97.3877 5,655,201 2.6078 9,500 0.0045

(二) 关于议案表决的有关情况说明

通过了《京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案》，同意公司办理权益融资业务，总金额不超过 20 亿元，利率不超过同期贷款市场报价利率，具体期限及利率以签订合同为准。
三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：孙少玮、孙志达
2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

京能置业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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