公告日期：2025-05-21

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十八日

会议议程

会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》；

议案 2：《公司 2024 年度监事会工作报告》；

议案 3：《公司 2024 年年度报告及其摘要》；

议案 4：《公司 2024 年度财务决算报告》；

议案 5：《公司 2024 年度利润分配预案》；

议案 6：《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；
议案 7：《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》；

议案 8：《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪
酬方案的议案》；

议案 9：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案 10：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款
暨关联交易的议案》；

议案 11：《关于修订<公司章程>的议案》;

议案 12：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。

听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—胡元木》

听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—张志勇》
听取事项《鲁信创投 2024 年独立董事述职报告—唐庆斌》
四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2025 年 5 月 28 日
议案 1

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度具体工作及 2025 年度工作计划汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司努力克服资本市场行情波动带来的影响，聚焦投资主业，做优做大基金管理规模，提升优质项目储备数量，有序推进经营管理各项工作。

公司 2024 年实现归属于母公司所有者净利润 1.62 亿元，较
上年下降 36.29%，其中投资收益 1.24 亿元，公允价值变动收益
3.11 亿元；截至 2024 年末，公司总资产 89.74 亿元，归属于母
公司所有者权益 46.97 亿元，资产负债率 47.14%。

二、2024 年度董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开 12 次董事会，分别审议通过了定期报
告、改选董事、对外投资、项目退出、关联交易等 46 项议案。
各次会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议和记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事亲自出席历次董事会，无委托出席或缺席会议情况。

（二）董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召开 5 次股东大会，均采用了现场与
网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，共表决通过了19 项议案。2024 年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

（三）专门委员会运作情况

董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开
5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，发展战略委员会共召开 2 次会议，各专门委员会权责明晰，并依照相应的工作细则开展工作。

（四……
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