公告日期：2025-04-30

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

（张志勇）

作为鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“鲁信创投”)的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张志勇，1954 年 11 月出生，硕士研究生学历，主
任编辑职称。1994 年 4 月至 2014 年 12 月，历任证券时报主
任、编委、社长助理、副社长。自 2020 年 9 月起担任鲁信创投独立董事。

(二)独立性情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在

公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独立
性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独
立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

(一)出席董事会会议及股东大会情况

公司 2024 年共召开股东大会 5 次、董事会 12 次，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关
会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事姓名 本年应参加次 现场出席次 通讯方式参加 委托出席 缺席次数
数 数 次数 次数

张志勇 12 7 5 0 0

股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加年度股 亲自出席次 应参加临时股 亲自出席 缺席次数
东大会次数 数 东大会次数 次数

张志勇 1 1 4 4 0

(二)出席董事会专门委员会情况

本年度公司共召开 5 次提名委员会会议、3 次薪酬与考
核委员会会议。我作为提名委员会主任委员及薪酬与考核委
员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺
席的情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格
按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，
审议事项涉及董事改选、高管薪酬审核等事项，积极有效地
履行了独立董事职责。

(三)出席独立董事专门会议情况

本报告期内公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议关
联交易等事项。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行,同时与公司会计师事务所就年度审计进行了沟通和讨论。

(五)与中小股东沟通情况

报告期内，我本人参加了公司 2023 年度业绩说明会，
认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。出席股东大会时，重点关注了涉及关联交易议案的表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

(六)现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，与公司管理层保持了沟通交流。公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、现场调研公司投资项目情况。公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作用，注重维护公司和公司全体股东利益，勤勉尽责、保持独立性，客观、公正、充分发表了相关意见。

(一)应当披露的关联交易

根据《公司法》《证券法》……
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