公告日期：2025-04-30

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-03

债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01

债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01

债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1

债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1

鲁信创业投资集团股份有限公司

十一届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事胡元木先生、张志勇先生、原独立董事唐庆斌先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并拟在公司 2024 年年度股东大会上述职。

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

五、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司所有者的净利润 16,193.32 万元，加年初未分配利润 260,562.98 万元，减
去已分配的 2023 年度现金红利 8,187.95 万元，按规定提取法定盈余公积 646.06
万元，2024 年度可供股东分配利润为 267,922.28 万元；2024 年度母公司未分配利润为 107,625.51 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2024 年末总股本 744,359,294 股为
基数，向全体股东每 10 股派息 0.7 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（详见公司临 2025-04 号公告）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2024 年度 ESG 报告》（报告全文详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

九、审议通过了《公司董事会提名委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

十、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

十一、审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度……
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