公告日期：2025-04-30

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

（唐庆斌）

作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称“公司”
或“鲁信创投”)的独立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山
东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人，现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。

(二)独立性情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在

公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独
立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件所要求的独立
性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独
立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概述

(一)出席董事会会议及股东大会情况

公司 2024 年共召开股东大会 5 次、董事会 12 次，本人
严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，出席相关
会议，审议公司重要事项。具体参会情况如下：

董事会会议出席情况

独立董事姓名 本年应参加次 现场出席次 通讯方式参加 委托出席 缺席次数
数 数 次数 次数

唐庆斌 12 7 5 0 0

股东大会会议出席情况

独立董事姓名 应参加年度股 亲自出席次 应参加临时股 亲自出席 缺席次数
东大会次数 数 东大会次数 次数

唐庆斌 1 1 4 4

(二)出席董事会专门委员会情况

本年度公司共召开 5 次审计委员会会议、5 次提名委员
会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次发展战略委员会
会议。我作为薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、提
名委员会、发展战略委员会委员，均亲自参加了相关会议，
未有委托他人出席和缺席的情况。在所任职的各专门委员会
上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规
范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、续聘
会计师事务所、内部控制、董事、高管薪酬审核等事项，积
极有效地履行了独立董事职责。

(三)出席独立董事专门会议情况

本报告期内公司共召开 5 次独立董事专门会议，审议关
联交易等事项。

(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我认真审阅了公司内部审计相关工作资料，并与公司内审部门进行必要的沟通，督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行,同时与公司会计师事务所就年度审计进行了沟通和讨论。

(五)维护投资者合法权益情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

(六)现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，我作为公司独立董事，除现场参会讨论议案外，经常保持与公司管理层的沟通交流。公司报送的各类文件我均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况。公司管理层通过电话、邮件、微信等多种形式，为我提供独立判断所需的资料和信息，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，跟踪公司重大事项进展动态，运用自己的
专业知识为公司管理层提出合理的建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

我深知独立董事在公司规范运作中的职责和作……
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