公告日期：2026-02-03

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2026-007

东方通信股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
次会议于 2026 年 1 月 28 日发出会议通知，于 2026 年 2 月 2 日以通
讯方式召开，公司 9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于挂牌转让参股公司启迪东信股权的议案》
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

杭州启迪东信孵化器有限公司(以下简称“启迪东信”)成立于
2016 年 1 月，经公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，
由公司控股子公司杭州东信诚测科技有限公司（原杭州东方通信城有限公司）（以下简称“东信诚测”）与清华大学启迪控股股份有限公司旗下三家单位共同出资 500 万元合资成立，其中，东信诚测出资 200
万，占比 40%。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告》（公告编号：临 2016-001）。

2020 年 6 月，为进一步优化公司股权结构，减少公司管理层级，
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，公司以非公开协议转让
方式受让东信诚测持有的启迪东信 40%的股权。具体内容详见公司于
2020 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《东方通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临 2020-015）。

为持续聚焦主责主业，并结合国资委对参股企业管理及启迪东信的经营情况，董事会同意公司将持有的启迪东信 40%的股权评估后在产权交易所公开挂牌转让，转让价格不低于经核准备案的评估价或出资额 200 万元的较高者。

本次股权转让的评估基准日为 2025 年 3 月 31 日。本次股权转让
在基准日至股权变更完成日期间所产生的损益由受让方承担和享有，本次股权转让不涉及人员安置。

本次股权转让采取公开市场挂牌征集受让方的方式，最终受让方需在产权交易市场通过公开挂牌后方能最终确定。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会
二○二六年二月三日

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