公告日期：2025-09-17

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-029

东方通信股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次会议于 2025 年 9 月 16 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场方
式召开。本次董事会会议通知在现场以口头方式发出，经全体董事一致同意，通知时限按照相关法规规定予以豁免。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于选举代表公司执行公司事务的董事及第十届董事会董事长的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举郭端端先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，担任第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会届期一致。

（二）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举吉树新先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长， 任期与公司第十届董事会届期一致。

（三）关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案
表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

同意选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人如下：

董事会专门委员会 召集人 成员

提名委员会 钱育新（独立董事） 钱育新（独立董事）、杨小虎（独立董事）、
覃予（独立董事）、郭端端、吉树新

战略与投资委员会 郭端端 郭端端、杨小虎（独立董事）、吉树新、
虞永超、张玢

审计委员会 覃 予（独立董事） 覃予（独立董事）、钱育新（独立董事）、
赵威

薪酬与考核委员会 杨小虎（独立董事） 杨小虎（独立董事）、钱育新（独立董事）、
金顺洪

（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任吉树新先生为公司总经理；同意聘任虞永超 先生、王孝铭先生、张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理；同意 聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）；同意聘任章占初先生 为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十届董事会届期一致。
具体表决结果如下：

4.1 聘任吉树新先生为公司总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.2 聘任虞永超先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.3 聘任王孝铭先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.4 聘任张建彬先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.5 聘任周雪康先生为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.6 聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

4.7 聘任章占初先生为公司董事会秘书

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，聘任财务总监（财务负责人）的事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（五）关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

为进一步规范公司法治工作体系建设，保证公司依法合规经营，公司董事会同意聘任金顺洪先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期与公司第十届董事会届期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（……
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