公告日期：2025-04-29

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2025-001

东方通信股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次会议于 2025 年 4 月 17 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日
在东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8人，以通讯方式通讯出席董事 1 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2024 年财务决算报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于 2024 年度利润分配的预案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-003 的《东方通信股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于 2025 年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃
权票 0 票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、吉树新先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2025-004 的《东方通信股份有限公司关于 2025 年日常关联交易事项预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2025-006 的《东方通信股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

（七）关于向中国银行申请授信额度续期的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意公司继续向中国银行申请授信，授信额度为人民币贰亿元，用于办理信用证、保函、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等业务，授信有效期为三年。

董事会同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定具体使用的授信额度及用途；公司法定代表人或总裁在授权范围内签署上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

（八）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2024 年年度报告》、《东方通信股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十）关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0……
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