公告日期：2025-10-17

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-033
西藏城市发展投资股份有限公司

第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次
（临时）会议于 2025 年 10 月 16 日上午 9：00 以通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈卫东先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2025 年 11 月 3 日下午 2 点 45 在上海市天目中路 380 号 24
楼召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议 的议案。

表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2025 年 10 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。