公告日期：2025-05-23

西藏城市发展投资股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

证券代码：600773

证券简称：西藏城投

二〇二五年六月

西藏城市发展投资股份有限公司

2024年年度股东大会的议程

【会议时间】：2025 年 6 月 3 日（星期一）下午 14：30

【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼

【主 持 人】：董事长陈卫东

【会议议程】

一、2025 年 6 月 3 日下午 14：30 由大会主持人宣布会议开始。

二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

三、由大会秘书提交并审议如下议案：

1、审议《2024年度董事会工作报告》

2、审议《2024年度监事会工作报告》

3、审议《2024年年度报告及摘要》

4、审议《2024年利润分配预案》

5、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构和内控审计机构的议案》

6、审议《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

7、审议《关于2025年度对外担保总额度的议案》

8、审议《关于公司董事2025年薪酬的议案》

9、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
四、听取《独立董事2024年度述职报告》。

五、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书宣布议案的现场表决情况和结果。

六、相关人员在大会记录上签名。
七、大会主持人宣布会议结束。

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况的简要概述

2024 年，房地产处于深度调整态势，整体呈现“量价齐跌、分化加剧、政策托底”的特点，行业转型进入关键阶段。政策持续宽松，但市场信心恢复不足。房企格局进一步重塑，国有房企占据主导，民营房企加速转型，行业集中度提升，房地产新发展模式加速构建。面对市场持续低迷的外部环境与行业竞争加剧的严峻压力，公司在董事会的坚强领导下,坚持“创新驱动、转型发展”战略方针，积极克服各种困难，采取稳健发展策略，全力保障了各项工作平稳有序推进。主要经营情况如下：

1、聚焦主责主业，筑牢地产稳健发展根基

报告期内，公司坚持“稳中求进”的发展基调，落实监管就够“保交楼、保民生”的要求，全力以赴推进销售去化，确保生产经营项目交付。

房地产开发方面：公司加强工程质量管理，重点做好在建项目动态管理，保障年内竣备项目的交付。公司陕西西安和源馨苑项目在二季度完成竣工备案，璟宸尊域府项目及崇文尊域天宸府项目部分标段在四季度顺利竣工，全年合计竣工面积 42.46 万平方米。公司在建项目主要在西安西咸地区，包括世贸铭城、世贸馨城、世贸新都项目等，合计在建建筑面积约 61.70 万平方米。

房地产销售方面：公司采取多种营销策略，加大存量产品去化力度，积极开展外部渠道合作，拓宽客户来源，努力加快销售回款。报告期内主要在售房源为西安静安广场商办部分、西安璟宸尊域府、西安崇文尊域万樾府及天宸府、福建泉州海宸尊域（一期）（二期）以及其他存量项目等。报告期内，公司共计实现房地产项目合同销售金额 9.02 亿元，销售面积 5.21 万平方米。

2、多元协同赋能，持续提升资产管理效能

报告期内，公司加强资产运营效率，持续提升资产管理效能，通过多渠道多方式实现资产保值增值。

商业运营方面：2024 年在扩大内需的宏观政策背景下，公司抓住实体线下消费逐步回归正轨的契机，从多维度创新策略入手，千方百计提高经营业绩。通过精细化运营，提高营销企划活动的精准性，重点抓好节假日的消费高峰节点，提高推广促销活动效果。报告期内，公司实现商业运营总收入 7320 万元，同比增长 7.5%，持续提升对公司的业绩……
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