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发表于 2026-01-16 16:58:54 股吧网页版
安徽合力:安徽合力股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2026-01-17


证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2026-002
安徽合力股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2026年1月16日以电子通信的方式召开,会议通知于2026年1月6日以专人送出、邮件、传真或其他电子通信等方式发出。公司9名董事全部参加了本次会议,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨安国先生主持,审议并通过了以下议案:

1、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的预案》:

该预案经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。经本次董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议批准。具体内容详见《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2026-003)。
关联董事杨安国、薛白、周峻、徐英明、毕胜、陈先成依法回避了表决。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:

为提高公司闲置募集资金使用效益,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司决定使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币 43,000 万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司理财决策小组在此额度内具体实施。具体内容详见《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2026-004)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

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