公告日期：1999-06-03

山东黑豹股份有限公司一九九八年度股东大会决议公告

山东黑豹股份有限公司1998年度股东大会于1999年4月23日上午在公司本部召开,到会股东与股东代表64名,代表股份14196万股,占总股本的52%。经与会股东公平、合法审议后,采用记名方式逐项表决,14196万股同意提交大会审议的各项报告和议案,占到会股份的100%,符合公司章程的要求,大会审议通过如下报告、决议:

一、1998年度董事会暨总经理工作报告;

二、1998年度监事会工作报告;

三、1998年财务决算报告和1999年财务预算报告;

四、本次分配方案:

公司1998年末实现净利润88246918.84元,提取10%法定公积金6979580.25元、5%法定公益金3489790.12元,加年初未分配利润125556256.77元,98年可供股东分配的利润为203333785.24元,本次不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、同意董事会续聘烟台乾聚会计师事务所有限公司担任公司一九九九年度财务审计等工作。

山东黑豹股份有限公司

一九九九年四月二十三日
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