公告日期：1998-04-21

山东黑豹股份有限公司1997年度股东大会决议公告

山东黑豹股份有限公司1997年度股东在会一1998年4月18日上午在 公司本部召开,到会股东81名,代表股份100397590股,占总股本的62.36 ％,经与会股东公平,合法审议后,采用记名方式逐项表决,有效票共79张,78票通过提交大会审议的各项报告的议案,占到会股份的99.6％,符合 公 司章程的要求,审议通过并形成如下报告,决议:

一.1997年度总经理工作报告;

二.1997年度监事会工作报告;

三.利润分配及资本公积金转增股本方案;

公司1997年两次洋26514744.84元,提取10％的法定公积金9972338.71元,5％的法定公益金4986169.36元,加年初未分配利润14000000.00元,1997年末合计未分配利润达125556236.77元,全部转入公司1998年度未分配利润,公司本年度不进行利润分配。

公司1997年资本公积金余额为187983787.18元,按1997年末总股本14000万股计,对全体股东每10股转增8股(按现有总股本16100万股计,对 全体股东每10股转增6.95652股),具体实施时间将另行公告。

四.依照《上市公司章程指引》修改公司章程的决议;

五.由于工作变动,孙显臣先生辞去公司董事的职务,大会决议新增 李康宁先生为公司董事会成员(李康宁先生简历附后);

六.根据《上市公司章程指引》要求:监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一",本次 股东在会免去王远云先生监事职务,由职工代表大会推举王远云先生为 监事。

七.同意董事会续聘烟台会计师事务所担任公司一九九八年度财务 审计等工作。

附:李康宁先生简历

李康宁先生,男,41岁,曾任山东文登农用运输车厂技术科科长,工艺科科长,现任山东黑豹集团公司副总工程师。

山东黑豹股份有限公司

一九九八年四月十八日
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