公告日期：1998-02-11

山东黑豹股份有限公司董事会决议

和召开1997年度股东年会的公告

本公司董事会二届二次会议于1998年2月9日在本公司本部召开,审 议通过了如下报告、决议和事项:

一.1997年度报告。

二.1997年度财务决算、1998年度财务预算报告。

三.1997年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

公司1997年度实现净利润126514744.84元,提了10％法定公积金9972338.71元、5％法定公益金4986169.36元,加年初未分配利润1400万元,1997年度合计未分配利润125556256.77元,全部转入1998年度,公司本年度不进行利润分配。

1997年末公司资本公积金余额187983787.18元,按1997年末总股本14000万股计,对全体股东每10股转增8股,合计112000000元,转增后资本 公积金尚途75983787.18元。上述预案须经股东大会审议通过。

四.依照《上市公司章程指引》,修改公司《章程草案》。

五.免去孙显臣先生公司副总经理职务。

六.原董事会秘书周风玲女士因工作调动,现由董事长提名,董事会 聘任孙军芳女士为公司董事会秘书。

七.召开1998年度股东大会。

有关事项公布如下:

1.会议时间:1998年4月18日。

2.会议地点:山东省文登市龙山路107号公司本部。

3.会议内容:

(1)审议1997年度报告;

(2)审议1997年度财务决算、1998年度财务预算报告;

(3)审议1997年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

(4)审议修改后产生的公司《章程(草案)》;

(5)依照《上市公司章程指引》规范公司董事会、监事会人员组成;

(6)其它提交股东大会审议的事项。

4.出席对象:

1998年4月9日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

5.参加会议办法:

(1)请符合出席条件的股东于1998年4月17日上午持本人身份证、股 东帐户卡到授权委托书、委托人股东帐户卡到本公司办公室办理登记手 续,也可用信函或传真方式进行登记。

(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(3)联系人:孙军芳

电话:0631-8352083 8352146

传真:0631-8352228

邮编:264400

附:授权委托书

山东黑豹股份有限公司董事会

1998年2月9日

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授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山东黑豹股份有限公司

1997年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。

股东帐号: 持股数:

委托人签名: 委托人身份证号:

委托人签名: 受托人身份证号:

委托日期:
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