公告日期：1997-03-19

本公司董事会于1997年3月17日召开一届八次会议,审议通过了如下报告和决议:

一、1996年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告。

二、1996年度利润分配预案:公司1996年度实现净利润97,289,472.05元,提取10％法定公积金8,303,943.20元、5％法定公益金4,151,971.60元、任意盈余公积金833,557.25元,可供股东分配利润84,000,000.00元,按总股本7,000万股计,对全体股东每10股派送10股红股,送出70,000,000.00元,余14,000,000.00元,留待以后分配。

三、1997年配股方案及募集资金用途:

以1996年末总股本7000万股计,以10:3的比例配股,配股价在6-9元 范围内浮动。募集资金用于公司 第四期技术改造。

上述决议须经股东大会审议。

四、召开一九九六年度股东年会。

股东年会有关事项公布如下:

1、会议时间:1997年4月18日。

2、会议地点:山东省文登市龙山路107号公司本部。

3、会议内容:(1)审议1996年度董事会工作报告;

(2)审议1996年度监事会工作报告;

(3)审议1996年度财务决算报告;

(4)审议1996年度利润分配方案;

(5)选举第二届董事会;

(6)选举第二届监事会;

(7)审议配股方案及有关事项;

(8)其他提交股东大会审议的事项。

4、出席对象:1997年4月15日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

5、参加会议办法:

(1)请符合出席条件的股东于1997年4月17日上午持本人身份证、股东帐户卡或授权委托书、委托人股东帐户卡到本公司办公室办理登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。

(2)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(3)联系人:周凤玲

电 话:0631-8352083

传 真:0631-8352228

邮 编:264400

山东黑豹股份有限公司董事会

一九九七年三月十七日
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