公告日期：2025-10-30

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-056
中航沈飞股份有限公司

关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投
项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）使用部分募集资金向控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）增资 39,330.00 万元以实施募投项目。吉航公司股东北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航空工业产业基金”）、沈阳沈飞企业管理有限公司（以下简称“沈飞企管”）、国家产业投资基金拟放弃优先同比例认缴权。本次增资后，公司持有吉航公司股权比例由 52.02%变更为 66.14%。

本次交易构成关联交易。吉航公司股东航空工业产业基金的执行事务合伙人以及基金管理人为中航融富基金管理有限公司，与公司受同一企业中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）控制，沈飞企管为公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内除经股东会审议的关联交易外，
公司与中国航空工业集团及其下属企业进行的与本次交易类别相关的关联交易（含本次交易，不含日常关联交易）累计金额为人民币 41,830 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发
象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值
税 ） 人 民 币 29,245,283.02 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币
3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保
荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 7 月 9
日披露的《中航沈飞股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-043）。

二、募集资金投资项目概况

根据《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟
号 投入金额

1 沈飞公司局部搬迁建设项目 863,600.00 192,200.00
2 复合材料生产线能力建设项目 沈阳飞机工业（集 48,600.00 48,600.00
团）有限公司

3 钛合金生产线能力建设项目 35,500.00 35,500.00

4 飞机维修服务保障能力提升项目 吉航公司 43,713.32 39,330.00

5 偿还专项债务 中航沈飞 10……
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