公告日期：2025-10-11

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-051
中航沈飞股份有限公司

关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增加募投项目实施主体情况：本次拟新增全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）作为募投项目中“补充流动资金”项目的实施主体。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次增加募投项目实施主体不构成改变募集资金用途。

投资标的名称：沈飞公司

投资金额：中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）
拟 使 用 部 分 募 集 资 金 及 产 生 的 利 息 对 全 资 子 公 司 沈 飞 公 司 增 资
3,481,236,582.58 元以实施募集资金投资项目。本次增资完成后，沈飞公司注册资本由 6,220,706,910.62 元增加至 9,701,943,493.20 元。

本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项尚需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630 号）同意注册，中航沈飞向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 4,000,000,000.00 元；扣除保荐费及承销费（不含增值
税 ） 人 民 币 29,245,283.02 元 ， 募 集 资 金 实 际 到 账 金 额 为 人 民 币
3,970,754,716.98 元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币
1,067,893.41 元，实际募集资金净额为人民币 3,969,686,823.57 元。

扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于 2025 年 6 月 20 日汇
入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第 7-00001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保
荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于 2025 年 7 月 9
日披露的《中航沈飞股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-043）。

二、募集资金投资项目概况

根据《中航沈飞股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票募集的资金在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟
投入金额

1 沈飞公司局部搬迁建设项目 863,600.00 192,200.00
2 复合材料生产线能力建设项目 沈飞公司 48,600.00 48,600.00
3 钛合金生产线能力建设项目 35,500.00 35,500.00

4 飞机维修服务保障能力提升项目 吉林航空维修 43,713.32 39,330.00
有限责任公司

5 偿还专项债务 10,000.00 10,000.00
中航沈飞

6 补充流动资金 74,370.0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。