公告日期：2025-05-30

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-037
中航沈飞股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,932

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,930,709,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.0624
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席11人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席0人，监事会主席宋水云，监事肖治垣、曹庚因公务
原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书费军出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效
期和相关授权有效期的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 112,758,249 96.8936 3,328,431 2.8601 286,524 0.2463

2、 议案名称：关于修订《中航沈飞公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,928,292,046 99.8747 1,884,745 0.0976 532,628 0.0277

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

关于延长

公司 2023

年度向特

定对象发

1 行股票股 111,910,750 96.8708 3,328,431 2.8811 286,524 0.2481
东大会决

议有效期

和相关授

权有效期

的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄宇聪、于茜
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。