公告日期：2025-04-22

中航沈飞股份有限公司
2024年年度股东大会

会 议 资 料

2025年4月28日

中航沈飞股份有限公司

2024年年度股东大会议程

一、会议时间

2025年4月28日14:00

二、会议地点

辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

三、会议议程

（一）介绍股东大会参会情况

（二）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于中航沈飞2024年度董事会工作报告的议案》
议案二：《关于中航沈飞2024年度监事会工作报告的议案》
议案三：《关于中航沈飞2024年度外部董事履职报告的议案》
议案四：《关于中航沈飞2024年度独立董事述职报告的议案》
议案五：《关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案》

议案七：《关于中航沈飞2025年度财务预算报告的议案》

议案八：《关于中航沈飞2024年年度报告全文及摘要的议案》
议案九：《关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

议案十：《关于中航沈飞及子公司2025年度申请借款额度的议案》

议案十一：《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

议案十二：《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

（三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题
（四）提名并选举监票人

（五）现场与会股东对议案进行投票表决

（六）宣读现场投票表决结果

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书

（八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件

股东大会须知

为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1.股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。

2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2025年4月27日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，会务组将会提供网络投票便利。

3.股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

4.参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用
钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入投票箱，会务组及时统计表决结果，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。

5.会议主持人宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

6.与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

目 录

议案一：关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案 ......1议案二：关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案 .....19议案三：关于中航沈飞2024 年度外部董事履职报告的议案 .....24议案四：关于中航沈飞2024 年度独立董事述职报告的议案 .....29
议案五：关于中航沈飞 2024 年度财务决算报告的议案 ......53
议案六：关于中航沈飞 2024 年度利润分配方案的议案 ......58
议案七：关于中航沈飞 2025 年度财务预算报告的议案……
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