公告日期：2025-04-19

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞
中航沈飞股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年四月

中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的方式募集资金。

公司对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 400,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目投资金额 募集资金拟投入
号 金额

1 沈飞公司局部搬迁建设项目 863,600.00 192,200.00
2 复合材料生产线能力建设项目 沈飞公司 48,600.00 48,600.00
3 钛合金生产线能力建设项目 35,500.00 35,500.00

4 飞机维修服务保障能力提升项目 吉航公司 43,713.32 39,330.00

5 偿还专项债务 10,000.00 10,000.00
中航沈飞

6 补充流动资金 74,370.00 74,370.00

合计 1,075,783.32 400,000.00

注 1：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。
注 2：2023 年 8月 29日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资
子公司局部搬迁建设项目的议案》；2023 年 10 月 26 日，公司召开了 2023 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》。公司拟投资约 86.36 亿元实施沈飞公司局部搬迁建设，本次部分募集资金拟用于购置相关设备并支付新厂区土地出让金等工程其他费用。

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次向特定对象发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整
并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性及可行性分析

（一）沈飞公司局部搬迁建设项目

1、项目基本情况

（1）项目概况

本项目总投资 863,600.00 万元，拟使用募集资金 192,200.00 万元，实施主
体为沈飞公司，预计建设期为 5 年，建设地点为沈阳市沈北新区。沈飞公司通过局部搬迁建设完成现有核心能力在沈阳市域内的异地转移，优化结构布局，拓展发展空间，为进一步提升科研生产任务保障能力奠定基础，促进公司高质量发展。

（2）项目投资估算

本项目预计总投资额约为 863,600.00 万元，拟投入募集资金 192,200.00 万
元，具体投资明细如下：

单位：万元

序号 项目 投资总额……
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