公告日期：2025-04-19

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-027
中航沈飞股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日以现场结
合通讯投票表决的方式召开第十届董事会第十四次会议，以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中航沈飞公司章程>及相关议事规则的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中航沈飞股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《中航沈飞股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

一、《公司章程》主要修订情况

序 修订前 修订后

号

第一条 为确立中航沈飞股份有限公司 第一条 为确立中航沈飞股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）的法律 （以下简称“公司”或者“本公司”）的
地位，规范公司的组织与行为，全面贯彻 法律地位，规范公司的组织与行为，全
落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
加强党的全面领导，坚持权责法定、权责 坚持和加强党的全面领导，坚持权责法
透明、协调运转、有效制衡的公司法人治 定、权责透明、协调运转、有效制衡的
理机制，完善公司法人治理结构，建设中 公司法人治理机制，完善公司法人治理
国特色现代国有企业制度，维护公司、股 结构，建设中国特色现代国有企业制度，
1 东和债权人的合法权益，根据《中华人民 维护公司、股东、职工和债权人的合法
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以
华人民共和国证券法》（以下简称《证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 券法》（以下简称《证券法》）、《中华人
（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国 民共和国企业国有资产法》（以下简称
有资产监督管理暂行条例》、《国有企业公 《企业国有资产法》）、《企业国有资产监
司章程制定管理办法》等有关法律、行政 督管理暂行条例》、《国有企业公司章程
法规、规章及规范性文件，制定本章程。 制定管理办法》等有关法律、行政法规、
规章及规范性文件，制定本章程。

序 修订前 修订后

号

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代 董事长辞任的，视为同时辞去法定
2 表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 代表人，公司将在法定代表人辞任之日
三十日内确定新的法定代表人，在完成公 起三十日内确定新的法定代表人，在完
司法定代表人变更前，仍由原董事长履行 成公司法定代表人变更前，仍由原董事
法定代表人职责。 长履行法定代表人职责。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职
3 无 权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承……
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