公告日期：2025-04-19

中航沈飞股份有限公司
董事会战略与ESG委员会工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过）
二〇二五年四月

600760 GLG
第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承担以及公司治理工作的有效实施。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三
分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持
委员会工作。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

600760 GLG
(四)对公司 ESG 相关事项进行研究并提出建议，包括 ESG 制度、战略与目
标、ESG 相关报告等；

(五)对公司 ESG 相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议；

(六)对其他影响公司发展或 ESG 相关的重大事项进行研究并提出建议；

(七)对以上事项的实施及落实进行检查与监督，并向董事会汇报；

(八)董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第四章 工作程序

第九条 战略与 ESG 委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关
经营、发展战略及 ESG 等方面的相关材料。

第十条 战略与 ESG 委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，
并将讨论结果提交董事会审议。

第五章 议事规则

第十一条 战略与 ESG 委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知
及材料于会议召开前三天送达全体委员，紧急情况下，在保证战略与 ESG 委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前述通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十二条 战略与ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可
以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 公司有关部门的负责人可列席战略与 ESG 委员会会议，必要时
亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会

6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。