公告日期：2025-04-01

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-016

中航沈飞股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日

至 2025 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于中航沈飞 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于中航沈飞 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于中航沈飞 2024 年度外部董事履职报告的议案 √

4 关于中航沈飞 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于中航沈飞 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于中航沈飞 2024 年度利润分配方案的议案 √

7 关于中航沈飞 2025 年度财务预算报告的议案 √

8 关于中航沈飞 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

9 关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请综合授信额度的议案 √

10 关于中航沈飞及子公司 2025 年度申请借款额度的议案 √

11 关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案 √

12 关于中航沈飞 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 √
日常关联交易预计情况的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、3-11 项议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，第2、
5-11 项议案已经公司第十届监事会第八次会议审议通过；第 12 项议案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过。相关决议公告
分别刊登在 2024 年 12 月 28 日、2025 年 4 月 1 日《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一)……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。